بررسی مشکلات مبارزه با پول شویی در جهان و ایران

مراجع و منابع این مقاله:

• شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول شویی و ...
• فلاح نژاد، فاطمه (۱۳۹۶). «پول شویی در اسناد بین المللی ...
• مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران، قانون مبارزه با پول ...
• Amjad, M. M., Arshed, N., & Anwar, M. (۲۰۲۱). Money ...
• Amri, P. D., Chiu, E. M., Meyer, J. M., Richey, ...
• Anagnostou, M., & Doberstein, B. (۲۰۲۱). Illegal wildlife trade and ...
• Baum, S., & Kamas, L. (۱۹۹۵). Time, Money, and Optimal ...
• Canhoto, A. I. (۲۰۲۱). Leveraging machine learning in the global ...
• Cindori, S., & Manola, A. (۲۰۲۰). Particularities of anti-money laundering ...
• Cohen, S., & Karatzimas, S. (۲۰۲۱). Analyzing smart cities’ reporting: ...
• Custers, B., Oerlemans, J., & Pool, R. (۲۰۲۰). Laundering the ...
• Ekwueme, E. (۲۰۲۱). Modulating corruption and money laundering through the ...
• Faccia, A., Mosteanu, N. R., Cavaliere, L. P. L., & ...
• Ferwerda, J., Deleanu, I., & Unger, B. (۲۰۱۹). Strategies to ...
• Ferwerda, J., Van Saase, A., Unger, B., & Getzner, M. ...
• Forouzanfar, L. (۲۰۲۱). Iran’s criminal policy towards money laundering in ...
• Gasparėnienė, L., Gagyte, G., Remeikienė, R., & Matulienė, S. (۲۰۲۲). ...
• HarrisDaniel, A., PyndiuraKyla, L., SturrockShelby, L., & ChristensenRebecca, A. G. ...
• Imeny, V. M., Norton, S., Salehi, M., & Moradi, M. ...
• Kolachala, K., Simsek, E., Ababneh, M., & Vishwanathan, R. (۲۰۲۱). ...
• Lima, R. S., Serrano, A. L. M., Imoniana, J. O., ...
• Luna, D. K., Palshikar, G. K., Apte, M. M., & ...
• Mugarura, N. M. (۲۰۱۶). Uncoupling the relationship between corruption and ...
• Nurhadiyanto. (۲۰۱۹). The identification of money laundering on drug trafficking. ...
• Pawde, A., Apte, M. M., Palshikar, G. K., & Attar, ...
• Ritten, C. J., Bastian, C. T., & Phillips, O. R. ...
• Salehi, M., & Imeny, V. M. (۲۰۱۹). Anti-money laundering developments ...
• Sayah, S. A. (۲۰۱۹). Cryptocurrencies: Money Laundering & Terrorism Financing. ...
• Shaari, M. S., Asbullah, M. H., Abidin, N. Z., Karim, ...
• Stauropoulou, A., Sardianou, E., Malindretos, G., Evangelinos, K., & Nikolaou, ...
• Sun, L. (۲۰۲۱). Implementation of organization and end-user computing-anti-money laundering ...
• Tzanetakis, M., Kamphausen, G., Werse, B., & Von Laufenberg, R. ...
• Vanaki, A. R., Salehi, K., & Dourabati, M. N. (۲۰۲۱). ...
• Villányi, B. (۲۰۲۱). Money laundering: history, regulations, and techniques. Oxford ...
• Wronka, C. (۲۰۲۱). Money laundering through cryptocurrencies - analysis of ...
نمایش کامل مراجع